Согласно пункту 22 переходных правил «Закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» (далее — Закон) компаний, зарегистрированные в коммерческом регистре до 1 декабря 2017 года, должны до 1 марта 2018 года представить в Регистр предприятий Латвийской Республики (далее — Регистр) информацию об их действительных выгодополучателях.
Учитывая вышесказанное, просим незамедлительно подать в Регистр заявку на регистрацию информации о действительном выгодополучателе. Информируем, что в противном случае Регистр будет действовать согласно нормативным актам — вплоть до решения о прекращения деятельности Латвийской компаний.
